В “Элита-Центре” начали возвращать деньги за недострои семилетней давности
МВД завершило дополнительное расследование в уголовном производстве в отношении организатора и одного из непосредственных участников аферы группы компания "Элита-Центра".
Как передает , в МВД отметили, что обвиняемым инкриминируется совершение таких преступлений, как злоупотребление служебным лицом своим служебным положением, легализация денежных средств, полученных преступным путем, служебный подлог.
В МВД напомнили, что "из-за действий членов преступной группировки был нанесен ущерб почти 1,7 тысяч пострадавших, которым вызвано материальный ущерб на сумму более 384 миллиона гривен. В то же время по делу обеспечено возмещение ущерба на сумму более 90 миллионов гривен".
Напомним, что в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 миллионов гривен.
В Швейцарии 1 ноября 2007 года был задержан Александр Волконский (Шахов), подозреваемый в организации мошенничества "Элита-Центр". 9 октября 2008 года он был экстрадирован из Швейцарии в Украину, где 8 сентября 2009 ему было предъявлено официальное обвинение.
