Крымские мошенники вытянули из иностранца 5 миллионов долларов
Сотрудники налоговой милиции Крыма раскрыли схему получения доходов преступным путем.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, двое жителей автономии, один из которых являлся руководителем предприятия, решили подзаработать на псевдо-поставке горюче-смазочных материалов. В одной из стран Европейского Союза ими был найдем покупатель заинтересованный в приобретении большой партии ГСМ, с которым был заключен и зарегистрирован договор на поставку.
На счет симферопольского предприятия покупатель перечислил более 3 миллиона долларов США предоплаты, что по курсу национального банка на дату получения составило более 15 млн. грн. Однако в течение 5 лет, прошедших после получения предоплаты, продавцы так и не нашли возможность исполнить свои договорные обязательства, а полученные денежные средства были потрачены хитроумными предпринимателями на собственные нужды.
В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 2 УК Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
