Тексты с тегом ‘конвертационные центры’

0

Налоговая поймала в Крыму крупных финансовых “алхимиков”

Сотрудники налоговой милиции Крыма прекратили деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе двух коммерческих предприятий. Как рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы в АРК, в ходе проведенных мероприятий была установлена преступная группа, которая специализировалась на конвертации денежных средств в наличные и предоставлении услуг по формированию налогового кредита. Услугами "конверта" пользовались субъекты хозяйственной деятельности Крыма, которые перечисляли […]

Опубликовал , Понедельник, 27 февраля 2012 в 18:Фев

0

В Симферополе вскрыли “конверт” на 30 миллионов гривен

Cотрудники налоговой милиции Крыма пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе трех симферопольских обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Крыма, директором, бухгалтером и основателем всех трех ООО является 32-летний житель крымской столицы. Он разработал схему уклонения от уплаты налогов и завышения убытков предприятий, работающих в строительной сфере, путем использования расчетных […]

Опубликовал , Понедельник, 8 августа 2011 в 12:Авг

0

В Симферополе “накрыли” ОПГ, ворочавшую миллионами

Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями ликвидировали крупный "конвертационный центр", действовавший в Симферополе. Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Крыма, центр был создан на базе пяти коммерческих фирм. Установлена также преступная группа из трех человек, которая специализировалась на конвертации денежных средств в наличные и оказании услуг по формированию налогового кредита – […]

Опубликовал , Вторник, 31 мая 2011 в 17:Май