Налоговая поймала в Крыму крупных финансовых “алхимиков”
Сотрудники налоговой милиции Крыма прекратили деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе двух коммерческих предприятий.
Как рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы в АРК, в ходе проведенных мероприятий была установлена преступная группа, которая специализировалась на конвертации денежных средств в наличные и предоставлении услуг по формированию налогового кредита.
Услугами "конверта" пользовались субъекты хозяйственной деятельности Крыма, которые перечисляли на его счета в различных банках безналичные средства и за определенный процент от перечисленной суммы получали уже наличные деньги. Только за 2010-2011 гг. через счета "конвертационного" центра прошло около 30 миллионов гривен.
Основными клиентами "конверта" являлись предприятия, занимающиеся оптовой торговлей ГСМ.
В офисных помещениях "конвертационного" центра и местах проживания лиц, причастных к его деятельности, проведены санкционированные обыска, в ходе которых изъята компьютерная техника, бухгалтерская документация, чистые бланки с оттисками печатей различных предприятий.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного государству ущерба. Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК Украины. Ведется следствие.
Как уже сообщал Crimea 24, в августе 2011 года сотрудники налоговой милиции Крыма пресекли деятельность конвертационного центра в Симферополе, созданного на базе трех обществ с ограниченной ответственностью. Оборот денежных средств центра за 2010-2011 год составил около 30 миллионов гривен.
